Os Segredos da Credit Suisse

Uma investigação jornalística internacional afirma que o segundo maior banco da Suíça, o Credit Suisse, administra há décadas bilhões de dólares em riquezas ocultas pertencentes a ditadores, violadores de direitos humanos e indivíduos suspeitos de corrupção e outras atividades criminosas – alguns deles de ex-soviéticos repúblicas e estados balcânicos.

O Projeto de Reportagem sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), um consórcio de jornalismo sem fins lucrativos que faz parceria com dezenas de meios de comunicação, divulgou em 20 de fevereiro as conclusões da investigação com base em um vazamento maciço de dados.

O Credit Suisse rejeitou oficialmente as acusações, chamando-as de “alegações e insinuações”, dizendo em comunicado que parte da informação era antiga, datando de mais de sete décadas.

O OCCRP disse que o vazamento, o maior já envolvendo um banco suíço, incluiu mais de 18.000 contas bancárias, muitas das quais “permaneceram abertas até a década de 2010”.

De acordo com o relatório do OCCRP, que se baseia na análise de contas do Credit Suisse avaliadas em cerca de US$ 100 bilhões em seu pico, mais de US$ 8 bilhões pertenciam a funcionários corruptos, ditadores e seus parentes, criminosos e outros suspeitos de atividade criminosa e violadores de direitos humanos. , entre outros.

Cerca de 48 meios de comunicação em todo o mundo participaram da investigação, incluindo The New York Times, Le Monde e The Guardian.

“As matérias apresentadas são predominantemente históricas… e as contas dessas matérias são baseadas em informações parciais, imprecisas ou seletivas retiradas de contexto, resultando em interpretações tendenciosas da conduta empresarial do banco”, disse o comunicado, acrescentando que o “Para as contas ativas restantes, estamos confiantes de que as devidas diligências, revisões e outras medidas relacionadas ao controle foram tomadas de acordo com nossa estrutura atual”, disse o Credit Suisse em comunicado divulgado em 20 de fevereiro.

Leia a investigação completa em: https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/

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